Банковское объединение SWIFT опубликовало отчет о методах отмывания денег, похищенных из банков.
Наиболее популярны традиционные методы легализации: денежные курьеры, ночной бизнес, бизнес с наличным доходом и финансирование преступной деятельности, такой как незаконный оборот наркотиков. Криптовалюты используются меньше всего.
Но эксперты SWIFT видят три причины, по которым виртуальные активы вскоре станут важным инструментом отмывания денег:
- Количество криптовалют с высокой анонимностью постоянно увеличивается.
- Преступники с большей вероятностью будут использовать сервис-миксеры, чтобы скрыть движение криптовалют.
- В даркнете появляется все больше и больше рынков, на которых можно покупать все без идентификации, включая недвижимость и предметы роскоши.
Читать по теме (Криптовалюты):